Lavado de dinero

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08/08/17
Jornada: Crimen organizado y lavado de activos

El próximo jueves se realizará el XIII Encuentro Anual sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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05/07/17
V Jornada sobre Lavado de Activos

El jueves 6 de julio se realizará en el Consejo a las 8.30 y contará con destacados invitados.Sígala en vivo a través de live-stream.

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22/06/17
Gestión de riesgos en bancos

Para detectar situaciones de encubrimiento y lavado de activos, las entidades financieras deberán contar con un plan de prevención.

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13/02/17
Convenio entre Nación, provincia y CABA

Se firmó un Convenio de cooperación entre la UIF y los gobiernos de PBA y CABA. Objetivo: la prevención de delitos financieros.

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26/12/16
Evasión fiscal

Nuestro país firmó un acuerdo con los Estados Unidos sobre intercambio de información tributaria para luchar contra la evasión fiscal.

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25/10/16
INAES. Medidas para prevenir el lavado de activos

El INAES podrá disponer medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias.

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23/09/16
Contador Público. Sujeto obligado

LA UIF duplica el monto mínimo para definir como Sujeto Obligado al Contador Público, por medio de su Res. 104/2016.

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06/09/16
Obligaciones de los sujetos obligados

La UIF emitió la Res. 92/16, disponiendo que los sujetos obligados deberán implementar un sistema de gestión de riesgos acorde al blanqueo.

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21/07/16
Convenio entre la UIF y el INAES

El Acuerdo tiene como objeto lograr mayor eficacia en las políticas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

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18/05/16
Reportes de Operaciones Sospechosas

La UIF elevará a $20 millones el umbral del activo a partir del cual es obligatorio que los contadores reporten operaciones sospechosas.

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29/04/16
Nuevos montos. Operaciones de lavado de dinero

La UIF elevará el monto a partir del cual los contadores deben informar operaciones sospechosas.

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06/04/16
Intercambio de inteligencia financiera con EEUU

Las unidades de inteligencia financiera de EEUU y Argentina restablecen la cooperación para luchar contra el lavado de dinero.

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18/02/16
Nuevo plan para combatir el lavado de dinero

El PEN creó el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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14/08/15
Posgrado sobre prevención se dictará en la UCA

El Posgrado en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se dictará en la UCA y comenzará el 25 de agosto próximo.

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07/08/15
Posgrado sobre prevención en lavado de activos

La UIF presentará el Programa Ejecutivo en Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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06/08/15
Suben monto para informar la compra de autos

La UIF elevó a $600.000 el monto de las operaciones de compraventa de automotores que se deberán informar ante la oficina antilavado.

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29/06/15
Modificaciones en la normativa de la UIF

La UIF dictó tres nuevas resoluciones relativas al sector seguros, al mercado de capitales y fideicomisos y a entidades financieras.

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11/03/15
  Elevan el valor para operaciones sospechosas

La UIF decidió elevar el monto a partir del cual los escribanos deben solicitar documentación respaldatoria del origen lícito.

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28/11/14
Los paraísos fiscales ya tienen los días contados

En total, más de medio centenar de administraciones tributarias de todo el mundo firmaron el acuerdo multilateral de la OCDE.

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13/11/14
Jornadas sobre prevención de lavado de activos

Organizada por el Ministerio de Justicia convocó a expertos internacionales y argentinos, en el marco de un encuentro que finalizará mañana.

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20/10/14
La UIF brindará una capacitación antilavado

El 7 de noviembre próximo UIF brindará un Seminario sobre prevención de lavado de activos en la provincia de Entre Ríos.

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28/08/14
La UIF multó a un casino

La UIF multó a un casino, su Oficial de Cumplimiento y Directores con 50 mil pesos cada uno por incumplimientos en la normativa antilavado.

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27/08/14
Régimen sancionatorio antilavado

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa dispuesta por la UIF y destacó las facultades sancionatorias del organismo.

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19/08/14
La UIF multa a una escribana por no registrarse

La UIF multó con 20 mil pesos a una escribana por no registrarse como sujeto obligado ante el organismo.

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11/07/14
Operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió una nueva norma para prevenir maniobras de lavado de activos con monedas virtuales -Bitcoin-. Entrará en vigencia el 1/8/14.

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10/07/14
Profundizan los controles a las bitcoin

La UIF pidió realizar un seguimiento de las operaciones realizadas con las "monedas virtuales".

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02/07/14
El GAFI retiró al país del seguimiento intensivo

El GAFI expresó su conformidad respecto a los mecanismos de prevención y control del lavado de activos implementados por Argentina.

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29/05/14
Control preventivo antilavado

La UIF modificó las exigencias en materia de supervisión de sujetos obligados.

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14/02/14
Nuevos requerimientos de entidades financieras

Sujetos obligados a informar por las normas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

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14/01/14
Adecuaciones a la normativa “antilavado”

Mediante la Res. 3/14 la UIF modificó la suma para reportar operaciones sospechosas y ajustó plazos para las denuncias.

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19/12/13
Intercambio de información con Bangladesh

Entró en vigencia el Memorando de Entendimiento firmado entre la Unidad de Información Financiera Argentina y su par de Bangladesh.

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11/12/13
Procesan a contador por maniobras de lavado

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal procesó a un contador implicado en una maniobra de lavado a través de sociedades pantalla.

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04/11/13
Jornada sobre prevención. Masiva convocatoria

La II Jornada sobre Prevención en Lavado de Activos organizada por la UIF ya completó el cupo máximo disponible.

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25/10/13
La UIF abre un buzón de reclamos

Es para reportar eventuales obstáculos de las entidades financieras al blanqueo de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal.

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18/10/13
II Jornada sobre prevención

La UIF realizará una jornada sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo el próximo 18 de noviembre.

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02/10/13
UNASUR contra el lavado de activos

Este viernes 4 de octubre, Argentina será anfitriona del Encuentro Suramericano de Ministros sobre la Lucha contra el Lavado de Activos.

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24/09/13
Programa de capacitación antilavado

La UIF lanza el Programa de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos junto con la SIGEN.

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10/09/13
Seminario en la universidad de La Plata

Este miércoles 11 comienza el Seminario sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la UIF y la UNLP.

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02/09/13
Seminario sobre lavado de activos

A partir del 11/9 se llevará a cabo el Seminario sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la UIF y la UNLP.

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29/08/13
Operativo de supervisión en Mendoza

La UIF organizó 28 inspecciones conjuntas para fiscalizar que se estén cumpliendo las normas antilavado.

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23/07/13
Nuevo convenio de cooperación con Colombia

Permitirá el intercambio de información clave en la lucha del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que impulsa cada país.

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15/07/13
Ordenan a los bancos no reportar sospechas

El jefe de la UIF pidió a las entidades que no reporten las sospechas sobre el dinero que ingrese al circuito vía ley de blanqueo.

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13/06/13
Reglamentaron bono y pagaré para el blanqueo

Fue publicado en el B.O. de hoy. Tendrán validez desde el 17 de julio de este año con vencimiento el 17 de julio de 2016.

Por: Alejandra Rojas
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12/06/13
La UIF volvió a sancionar al HSBC

Aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos.

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30/05/13
La UIF modificó el régimen para el pago de multas

Los sujetos sancionados por la UIF deberán efectivizar el pago de la multa dentro de los diez días de notificada la sanción.

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08/05/13
Blanqueo y amnistía fiscal

El Gobierno lanzó dos instrumentos financieros para estimular la exteriorización de dólares no declarados, que se destinarán a inversión.

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10/04/13
Nuevas pautas para entidades financieras

La UIF modificó algunas pautas respecto a la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas.