II Jornada sobre prevención

La UIF realizará una jornada sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo el próximo 18 de noviembre.

II Jornada sobre prevención

La Unidad de Información Financiera realizará una jornada destinada a la actualización de los sujetos obligados en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el Salón Auditorio del Banco Nación. Los cupos son limitados.

El 18 de noviembre de 2013, la Unidad de Información Financiera (UIF) realizará su II Jornada sobre Prevención en Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT), destinada a los Sujetos Obligados. El evento será de 14:00 a 18:30 horas en el Salón Auditorio del Banco de la Nación, cito en la calle Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ella, diversos especialistas de la UIF disertarán sobre la implementación del congelamiento administrativo de activos; tipologías de Lavado de Activos y el rol de las sociedades off shore; la importancia de los reportes y su elaboración; la supervisión de los Sujetos Obligados; y las sanciones aplicables por el incumplimiento de las obligaciones dispuestas por la normativa antilavado.

El cierre de la jornada, estará a cargo del Presidente de la Unidad de Información Financiera José Sbattella.

Para inscribirse dirigirse a capacitacion@uif.gov.ar. Los cupos son limitados.

Fuente: UIF