Nuevo comité antilavado

Estará formado por el INAES, la UIF, entre otros organismos y funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Nuevo comité antilavado

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social integrará el recientemente creado Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según el Decreto 331/2019, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Comité estará constituido además, por el coordinador nacional de un programa dedicado a esas tareas en el Ministerio de Justicia, el representante argentino ante el GAFI y el GAFILAT, Nicolás Negri, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y el subsecretario de Asuntos Registrales, Osvaldo Borrelli, así como el director nacional de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, Eduardo Muñoz.

También integrarán el Comité el director nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, Rodrigo Bonini, un funcionario designado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), un funcionario designado por el Banco Central y otro por la AFIP, representantes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Comisión Nacional de Valores, y de la Cancillería. Además, se invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Procuración General a designar un magistrado respectivamente a los efectos de integrar dicho comité

El objetivo, es conformar un mecanismo de coordinación interinstitucional para la elaboración de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos y, una vez realizadas las evaluaciones, proponer al Poder Ejecutivo Nacional una estrategia para la Prevención y el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Acceda al Decreto 331/19 haciendo clic aquí.

Fuente: INAES