Entidades financieras

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Novedades en el régimen de información que deben cumplimentar estas entidades ante la AFIP.

Deja de estar excluido, del régimen de información establecido por la Resolución General 4056/2017 para entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones de titulares no residentes, lo siguiente:

SUJETOS
  • Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, así calificadas por el Banco Central de la República Argentina.
  • Los representantes de entidades financieras no autorizadas a operar en el país.
  • Las entidades inscriptas en el Registro CNV Ley Nº 26.831 bajo la categoría “agente asesor de mercado de capitales”, la cual comprende a toda persona humana o entidad que desarrolle la actividad de prestación de cualquier tipo de asesoramiento en el ámbito del mercado de capitales que implique contacto con el público en general.
  • Las entidades inscriptas en el Registro CNV Ley Nº 26.831, bajo la categoría “agente de depósito colectivo” conforme a lo establecido en el Capítulo I, Título VIII de las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones y las entidades inscriptas en el Registro CNV Ley Nº 26.831, bajo la categoría “agente de custodia, registro y pago
 
CUENTAS
  • Cuenta a sueldo
 
VIGENCIA Y APLICACIÓN

Estas disposiciones entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para la información que deba suministrarse respecto del año 2018 y siguientes.

Ver Resolución General A.F.I.P. 4.422/19

Fuente: AFIP

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