Nuevos parámetros para los sujetos obligados

Ya rigen los nuevos montos mínimos para reportar operaciones sospechosas.

Nuevos parámetros para los sujetos obligados

Desde el 31 de octubre entró en vigor la Resolución UIF Nº 130/2018. Fijándose nuevos umbrales económicos para los Sujetos Obligados. Entre las principales modificaciones introducidas en la nueva Resolución publicada en el Boletín Oficial, cabe destacar aquellas que sustituyen los montos míninos establecidos en pesos para los sectores regulados, estimando nuevos pisos monetarios proporcionales a la realidad del sistema económico financiero del país.

Se destaca que desde el dictado de la Resolución UIF N° 104/2016, los montos establecidos no habían sido actualizados, resultando oportuno proceder a renovar los umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21/2011, 28/2011, 30/2011, 65/2011, 70/2011, 199/2011, 2/2012, 11/2012, 16/2012, 17/2012, 18/2012, 22/2012, 23/2012, 32/2012, 66/2012, 127/2012, 140/2012, 50/2013, y 489/2013.

Acceda a la Resolución UIF N° 130/2018 haciendo click aquí.

Fuente: UIF