Lavado de activos

La VI jornada se realiza hoy. Seguila en vivo a través de live-stream.

Lavado de activos

El martes 7 de agosto, de 9 a 18 hs, se realizará en nuestra sede central (Viamonte 1549) la VI Jornada sobre Transparencia y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Corrupción.

 

Seguí el evento en vivo, de forma gratuita, a través de nuestro servicio de live-stream. Además, tendrás la posibilidad de enviar preguntas en tiempo real, ingresando aquí.

 


Esta jornada es organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).

 

La apertura contará con la participación del presidente del Consejo, Humberto Bertazza; y el socio fundador y vocal de FAPLA, Francisco D´Albora.

 

El evento también contará con las exposiciones, entre otras, de Diana Guterman, directora de Investigación Financiera de AFIP, Marcelo Casanovas, subgerente general de Asuntos Legales e Infraestructura de Bco. Provincia; Alejandro Catania, juez en lo Penal Económico; Raúl Saccani, presidente de la Comisión de Anticorrupción de nuestro Consejo; y Guillermo Zocco Vidal, gerente de Fides.net

 

Para esta edición, se plantearon diversos objetivos a cumplir durante el desarrollo de las conferencias y paneles programados, a saber:

 

- Actualizar los contenidos profesionales en materia de administración del riesgo del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad del profesional en Ciencias Económicas.
- Analizar el marco regulatorio dictado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
- Tomar conocimiento y ahondar en las nuevas tendencias en materia de Corrupción y Transparencia.
- Acreditar la capacitación exigida en diversas resoluciones por la UIF.

 

Inscripción

Se trata de una actividad sin cargo pero requiere inscripción previa:

 

-Si sos matriculado/a, anotate haciendo clic aquí

-Si no sos matriculado/a, anotate haciendo clic aquí

Para más información sobre la jornada, ingresá aquí.

Fuente: CPCECABA