Gestión de riesgos en bancos

Para detectar situaciones de encubrimiento y lavado de activos, las entidades financieras deberán contar con un plan de prevención.

Gestión de riesgos en bancos

Resolución 30/17
Unidad de Información Financiera

Emitida el 16 de Junio de 2017
Boletín oficial, 21 de Junio de 2017
Id SAIJ: NV17253
SINTESIS

Prevención de delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo. Lineamientos para la Gestión de Riesgos de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales.

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Fuente: SAIJ