La UIF brindará una capacitación antilavado

El 7 de noviembre próximo UIF brindará un Seminario sobre prevención de lavado de activos en la provincia de Entre Ríos.

La UIF brindará una capacitación antilavado

El 7 de noviembre próximo la Unidad de Información Financiera brindará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Universidad de Concepción del Uruguay para los Sujetos Obligados de la provincia de Entre Ríos. Programa e información de inscripción.

El viernes 7 de noviembre de 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) dictará un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Salón de Actos "Héctor Buenaventura‎ Sauret" de la Universidad de Concepción del Uruguay, sito en calle 8 de junio N° 522  de esa ciudad, provincia de Entre Ríos‎.

La apertura y cierre del evento estarán a cargo de José Sbattella, presidente de la UIF; Martín Neyra, Vocal del Consejo Asesor del organismo; y el rector de la Universidad, Héctor Sauret. Participarán además especialistas de diversas áreas de la UIF quienes abordarán ejes temáticos comunes a todos los Sujetos Obligados conforme a lo establecido por la normativa vigente: el Sistema de Prevención LA/FT a partir de la Ley N° 26.683, la registración e interacción de la UIF con los Sujetos Obligados, ejemplificación de una Tipología de Lavado de Activos, la Supervisión de los Sujetos Obligados y su sanción ante incumplimientos [ver programa].

Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a info@ucu.edu.ar, indicando nombre y apellido, DNI, organización que representa o en la que trabaja, correo electrónico de contacto y si reviste la condición de Sujeto Obligado o no. En el Asunto del correo, deberá consignar “Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.

Se entregarán certificados de asistencia. Las vacantes son limitadas.

Fuente: UIF