La UIF multó a un casino

La UIF multó a un casino, su Oficial de Cumplimiento y Directores con 50 mil pesos cada uno por incumplimientos en la normativa antilavado.

La UIF multó a un casino

La Unidad de Información Financiera multó a un casino, su Oficial de Cumplimiento y Directores con 50 mil pesos cada uno por incumplimientos en la normativa antilavado.

El 13 de agosto de 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) multó a un casino con 50.000 pesos, y al Oficial de Cumplimiento y a los Directores por el mismo monto, por incumplimientos a las obligaciones dispuestas por la Ley N° 25.246 y resoluciones reglamentarias.

A partir de diversos requerimientos efectuados por el Área de Supervisión tendientes a controlar el cumplimiento de la normativa antilavado, en los años 2009 y 2010, se detectó una serie de incumplimientos en el deber de debida diligencia, como así también por la deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones y falta de emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones en la forma prevista en la normativa aplicable. Ante la solicitud la de UIF, el Casino reveló no contar con los datos identificatorios de los clientes ganadores de premios durante el periodo consignado.

El artículo 24 del capítulo IV de la Ley Nº 25.246 determina que en el caso de incumplimientos donde no se pueda establecer el valor de los bienes involucrados, se establecerá una multa de 10 mil a 100 mil pesos. En función de ello, la UIF aplicó al Casino una multa de 50 mil pesos, con un plazo de diez días para efectivizar su abono y regularizar su situación como Sujeto Obligado ante la Unidad.

Fuente: UIF