Control preventivo antilavado

La UIF modificó las exigencias en materia de supervisión de sujetos obligados.

Control preventivo antilavado

A fin de alinear los sistemas de control preventivo “antilavado” a los estándares internacionales y ajustar los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspecciones en base a la práctica adquirida en los últimos años, la UIF modifica las exigencias en materia de Supervisión de Sujetos Obligados. De esta manera, reemplaza los cinco anexos aprobados oportunamente por las Resoluciones UIF 104/2010 y 165/11, al tiempo que aprueba uno nuevo, denominado: “Reglamentación del Procedimiento de Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones establecidas por la Ley 25.246 y sus modificatorias y por la normativa dictada por la Unidad de Información Financiera, por parte de todos los Sujetos Obligados incluidos en el art. 20 de la Ley 25.246 y modificatorias”.

“Deviene procedente actualizar la normativa actual adecuándola al régimen jurídico vigente, y disponiendo un marco razonable para la adopción de las medidas correctivas necesarias por parte de los organismos de contralor específico”, se indica en los fundamentos de la norma, explicándose que “la implementación de la Resolución UIF 104/10 y modificatorias surgieron diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de Sujetos Obligados existentes en nuestro país y la dispersión geográfica en la que se encuentran los mismos, que ameritan efectuar las modificaciones que por la presente se introducen”.

Fuente: ADEBA