UIF:

    • La Unidad de Información Financiera (UIF), creada por Ley 25.246 en mayo de 2000 es un organismo que funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
    • Su función es el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, etc. y combatir el posible financiamiento del terrorismo.
Lavado de dinero
08/01/19
No hay feria judicial en la UIF

La UIF recuerda que este mes no se suspenden los plazos para el cumplimiento de los sumarios por infracciones a la normativa de PLA/FT.

Lavado de dinero
08/01/19
Reporte de operaciones sospechosas

Resultados de la evaluación de calidad de ROS remitidos por los Sujetos Obligados durante el segundo semestre del año 2017.

Lavado de dinero
05/11/18
Nuevos parámetros para los sujetos obligados

Ya rigen los nuevos montos mínimos para reportar operaciones sospechosas.

Lavado de dinero
21/07/16
Convenio entre la UIF y el INAES

El Acuerdo tiene como objeto lograr mayor eficacia en las políticas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

Lavado de dinero
06/04/16
Intercambio de inteligencia financiera con EEUU

Las unidades de inteligencia financiera de EEUU y Argentina restablecen la cooperación para luchar contra el lavado de dinero.

Lavado de dinero
14/08/15
Posgrado sobre prevención se dictará en la UCA

El Posgrado en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se dictará en la UCA y comenzará el 25 de agosto próximo.

Lavado de dinero
07/08/15
Posgrado sobre prevención en lavado de activos

La UIF presentará el Programa Ejecutivo en Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Lavado de dinero
29/06/15
Modificaciones en la normativa de la UIF

La UIF dictó tres nuevas resoluciones relativas al sector seguros, al mercado de capitales y fideicomisos y a entidades financieras.

Lavado de dinero
20/10/14
La UIF brindará una capacitación antilavado

El 7 de noviembre próximo UIF brindará un Seminario sobre prevención de lavado de activos en la provincia de Entre Ríos.

Lavado de dinero
28/08/14
La UIF multó a un casino

La UIF multó a un casino, su Oficial de Cumplimiento y Directores con 50 mil pesos cada uno por incumplimientos en la normativa antilavado.

Lavado de dinero
27/08/14
Régimen sancionatorio antilavado

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó una multa dispuesta por la UIF y destacó las facultades sancionatorias del organismo.

Lavado de dinero
19/08/14
La UIF multa a una escribana por no registrarse

La UIF multó con 20 mil pesos a una escribana por no registrarse como sujeto obligado ante el organismo.

Lavado de dinero
11/07/14
Operaciones con monedas virtuales

La UIF emitió una nueva norma para prevenir maniobras de lavado de activos con monedas virtuales -Bitcoin-. Entrará en vigencia el 1/8/14.

Lavado de dinero
02/07/14
El GAFI retiró al país del seguimiento intensivo

El GAFI expresó su conformidad respecto a los mecanismos de prevención y control del lavado de activos implementados por Argentina.

Lavado de dinero
19/12/13
Intercambio de información con Bangladesh

Entró en vigencia el Memorando de Entendimiento firmado entre la Unidad de Información Financiera Argentina y su par de Bangladesh.

Lavado de dinero
11/12/13
Procesan a contador por maniobras de lavado

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal procesó a un contador implicado en una maniobra de lavado a través de sociedades pantalla.

Lavado de dinero
04/11/13
Jornada sobre prevención. Masiva convocatoria

La II Jornada sobre Prevención en Lavado de Activos organizada por la UIF ya completó el cupo máximo disponible.

Lavado de dinero
25/10/13
La UIF abre un buzón de reclamos

Es para reportar eventuales obstáculos de las entidades financieras al blanqueo de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal.

Lavado de dinero
18/10/13
II Jornada sobre prevención

La UIF realizará una jornada sobre la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo el próximo 18 de noviembre.

Lavado de dinero
02/10/13
UNASUR contra el lavado de activos

Este viernes 4 de octubre, Argentina será anfitriona del Encuentro Suramericano de Ministros sobre la Lucha contra el Lavado de Activos.

Lavado de dinero
24/09/13
Programa de capacitación antilavado

La UIF lanza el Programa de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos junto con la SIGEN.

Lavado de dinero
10/09/13
Seminario en la universidad de La Plata

Este miércoles 11 comienza el Seminario sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la UIF y la UNLP.

Lavado de dinero
02/09/13
Seminario sobre lavado de activos

A partir del 11/9 se llevará a cabo el Seminario sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la UIF y la UNLP.

Lavado de dinero
29/08/13
Operativo de supervisión en Mendoza

La UIF organizó 28 inspecciones conjuntas para fiscalizar que se estén cumpliendo las normas antilavado.

Lavado de dinero
23/07/13
Nuevo convenio de cooperación con Colombia

Permitirá el intercambio de información clave en la lucha del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que impulsa cada país.

Lavado de dinero
12/06/13
La UIF volvió a sancionar al HSBC

Aplicó una multa de 5,4 millones de pesos al HSBC Bank Argentina por no haber reportado una operación sospechosa de lavado de activos.

Lavado de dinero
30/05/13
La UIF modificó el régimen para el pago de multas

Los sujetos sancionados por la UIF deberán efectivizar el pago de la multa dentro de los diez días de notificada la sanción.

Lavado de dinero
10/04/13
Nuevas pautas para entidades financieras

La UIF modificó algunas pautas respecto a la actualización de los legajos de los clientes y los Reportes de Operaciones Sospechosas.